你信嗎?電信詐騙捲走上市公司205萬美元

你信嗎?電信詐騙捲走上市公司205萬美元

(原標題:你信嗎?電信詐騙捲走上市公司205萬美元)

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電信詐騙猛如虎,上市公司也防不勝防。

11月5日,斯萊克公告,公司全資子公司斯萊克國際有限公司(以下簡稱“斯萊克國際”)近期遭遇犯罪團伙電信詐騙,導致斯萊克國際銀行賬戶內的205萬餘美元通過網絡被騙取。案發後公司已向公安機關報案,並於11月4日收到公安機關出具的《受案回執》。

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根據斯萊克三季報,第三季度上市公司實現歸母淨利潤約1472.6萬元人民幣(若無標明,單位下同)。此次斯萊克國際被詐騙的205萬美元,摺合人民幣約1363萬元。

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這一起詐騙,險些騙走了上市公司近三個月賺的“辛苦錢”。

對於被詐騙的經過,斯萊克未在公告中詳述,僅表示,目前,公安機關正在積極偵辦,被騙資金已有150萬餘美元被公司申請凍結,其餘被騙資金也在追討,最終影響尚不能確定。

斯萊克並非第一家落入“陷阱”的上市公司。據記者不完全統計,包括斯萊克在內,近一年多來已經有4家上市公司遭遇電信網絡詐騙。

6月23日晚間,京投發展公告稱,子公司北京京投銀泰置業有限公司(以下簡稱“銀泰置業”)遭遇犯罪團伙電信詐騙,導致銀泰置業銀行賬戶內2670萬元於6月22日通過網絡被騙取。

銀泰置業爲京投發展持股50%、由合作方負責操盤的子公司,其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙。案發後,銀泰置業財務人員已第一時間向公安機關報案,並於6月23日收到了公安機關出具的《受案回執》。

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無獨有偶。就在京投發展遭遇詐騙的一週前,世龍實業發佈公告稱,公司近期因財務主管人員遭遇電信詐騙,導致公司銀行賬戶內的298萬元通過網絡被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案,並收到江西省樂平市公安局的《立案決定書》。

與斯萊克相同,京投發展、世龍實業均未在公告中透露落入騙局的經過。有完善的財務、法務管理、審覈制度的上市公司緣何會掉進詐騙團伙的圈套?從以下兩家公司的經歷或許可以窺之一二。

2019年10月,西部黃金公告,全資子公司西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司(以下簡稱“哈圖公司”)遭遇網絡經濟詐騙,已向公安機關報案,正積極配合公安機關工作。

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據悉,哈圖公司爲西部黃金全資子公司,主營業務爲黃金採選、黃金冶煉及深加工、黃金產品銷售。彼時,哈圖公司收到謊稱爲“西部黃金總經辦”的冒名郵件,冒充哈圖金礦經理,以簽訂合同爲名,根據付款信息劃轉款項。哈圖公司根據冒名郵件及信息分別付出48萬元、98萬元、290萬元三筆款項。隨後,哈圖公司發現相關信息系冒名僞造,得知被詐騙,後立即向公安機關報案。

截至西部黃金當時公告(2019年10月26日),第一筆款項48萬元由於用戶名與賬號不符已退回,第二筆款項98萬元在克拉瑪依市刑偵支隊與銀行的努力下已經凍結,第三筆款項290萬元已到對方對公賬戶,暫時無法凍結。哈圖公司已將相關材料報公安機關,已經收到克拉瑪依市公安局的《立案告知書》。

時間再往前一些。2015年末,深圳能源的財務管理人員遭遇信息詐騙,違反公司財務管理制度和內控流程,指令下屬對外支付投標保證金3505萬元。這一鉅額詐騙案一度引發市場關注。

據今年年初深圳市中級人民法院的刑事裁決書,該詐騙團伙通過互聯網等途經獲悉深圳能源高層的姓名、相片、手機號碼等資料,之後冒充上市公司董事長將上市公司財務經理拉入其設立的所謂公司高層QQ羣,並在該QQ羣內冒充公司董事長向公司財務人員發出轉賬指令,詐騙上市公司鉅額錢款。

詐騙得手後,該詐騙團伙立即將涉案款項轉入該團伙準備的其他銀行賬戶,然後轉入專門替詐騙團伙洗錢取現的人員事先提供的銀行賬戶內。專門從事替詐騙團伙洗錢取現的人員再將款項轉入預先準備好的多級銀行賬戶內,後利用取現等方式轉移涉案款項。

今年3月份,深圳能源在互動易平臺上表示,案件發生後,公司一方面採取措施堅決杜絕類似事件發生,一方面積極與公安機關保持溝通聯繫,協助公安機關偵辦案件,並開展款項追繳工作,截至2019年12月31日,涉案資金已追回約2847.7萬元,剩餘款項的追繳工作仍在進行中。

張紹剛,您還是少說兩句吧…

編輯:邱江